В незаконном выводе за рубеж 600 млн руб. подозревают двоих ростовчан

В незаконном выводе за рубеж 600 млн руб. подозревают двоих ростовчан

Об этом поведала официальный уполномоченный МВД Российской Федерации Ирина Волк.

Двое граждан Ростова подозреваются в переводе на счета за рубежом несколько сотен млн руб.

По достоверной информации правоохранителей, подозреваемые осуществляли свою деятельность при помощи подставных компаний.

— Работники милиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных компаний, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с зарубежными юридическими лицами якобы на поставку продукта.

Двоих ростовчан подозревают в незаконном выводе за рубеж суммы в 600 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте либо валюте России на счета нерезидентов с применением подложных документов) и ч.1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).

На период расследования подозреваемые были заключены под стражу. В реальности якобы оплаченный продукт не был ввезен в РФ. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Совершение валютных операций с применением подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей».

Ирина Волк

Последние новости

Новости России
Сохрани для себя частицу Олимпиады
Биатлон