Супруга экс-главы банка, куда вложился ЕНПФ, спустила миллиарды на украшения

Супруга экс-главы банка, куда вложился ЕНПФ, спустила миллиарды на украшения

Национальное агентство по борьбе с тяжкими правонарушениями Англии (NCA) в первый раз воспользовалось своим правом потребовать у иностранцев объяснений относительно источника богатства. Как отмечает печатное издание, ее имя стало известно после того, как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении данной информации.

Ордер применили против Замиры Гаджиевой — супруги Джахангира Гаджиева, прежнего председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» (2001-2015). От неё добивались объяснения, откуда у женщины были средства на покупку дома в престижном районе Найтсбридж стоимостью 11,5 миллиона фунтов и земельного участка неподалеку от города Аскот за 10,5 миллиона фунтов.

55-летняя супруга прежнего руководителя азербайджанского банка Замира Хаджиева потратила 16 млн. фунтов в известном лондонском магазине Harrods. Так, за 10 лет она потратила не менее 16 млн фунтов в Harrods (почти 8 млрд тенге), что эквивалентно не менее чем четырем тысячам фунтов в день. Также она покупала дорогие вина, украшения, пользовалась частным самолетом Gulfstream 550. Юрист Хаджиевой разъяснил, что ее супруг был «состоятельным международным банкиром» и вел соответствующий стиль жизни.

Английские госорганы в самом начале 2018 г. получили право требовать объяснения происхождения капитала у иностранных собственников недвижимости и активов в Соединенном Королевстве Великобритании стоимостью не менее 50 тысяч фунтов.

Напомним, к середине осени 2014-ого года ЕНПФ вложил 70 млрд тенге вкладчиков в азербайджанский банк, который спустя какое-то время стал банкротом. Суд в столице Азербайджана арестовал Гаджиева в 2015-ом и приговорил к 15 годам лишения свободы за мошенничество, растрату и превышение должностных полномочий. Суд также назначил ему штраф в объеме практически 40 млн. долларов. Ежели владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.

Последние новости

Новости России
Сохрани для себя частицу Олимпиады
Горные лыжи