Супруга экс-главы банка, куда вложился ЕНПФ, спустила миллиарды на украшения

Супруга экс-главы банка, куда вложился ЕНПФ, спустила миллиарды на украшения

Национальное агентство по борьбе с тяжкими правонарушениями Англии (NCA) в первый раз воспользовалось своим правом потребовать у иностранцев объяснений относительно источника богатства. Как отмечает печатное издание, ее имя стало известно после того, как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении данной информации.

Ордер применили против Замиры Гаджиевой — супруги Джахангира Гаджиева, прежнего председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» (2001-2015). От неё добивались объяснения, откуда у женщины были средства на покупку дома в престижном районе Найтсбридж стоимостью 11,5 миллиона фунтов и земельного участка неподалеку от города Аскот за 10,5 миллиона фунтов.

55-летняя супруга прежнего руководителя азербайджанского банка Замира Хаджиева потратила 16 млн. фунтов в известном лондонском магазине Harrods. Так, за 10 лет она потратила не менее 16 млн фунтов в Harrods (почти 8 млрд тенге), что эквивалентно не менее чем четырем тысячам фунтов в день. Также она покупала дорогие вина, украшения, пользовалась частным самолетом Gulfstream 550. Юрист Хаджиевой разъяснил, что ее супруг был «состоятельным международным банкиром» и вел соответствующий стиль жизни.

Английские госорганы в самом начале 2018 г. получили право требовать объяснения происхождения капитала у иностранных собственников недвижимости и активов в Соединенном Королевстве Великобритании стоимостью не менее 50 тысяч фунтов.

Напомним, к середине осени 2014-ого года ЕНПФ вложил 70 млрд тенге вкладчиков в азербайджанский банк, который спустя какое-то время стал банкротом. Суд в столице Азербайджана арестовал Гаджиева в 2015-ом и приговорил к 15 годам лишения свободы за мошенничество, растрату и превышение должностных полномочий. Суд также назначил ему штраф в объеме практически 40 млн. долларов. Ежели владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.

Последние новости

Новости России
Сохрани для себя частицу Олимпиады
Бобслей