Росфинмониторинг может взять под контроль почтовые переводы свыше 100 000 руб.

Росфинмониторинг может взять под контроль почтовые переводы свыше 100 000 руб.

Согласно предложению депутатов, почтовые переводы на сумму от 100 000 руб., а кроме этого операции по счету мобильного телефона на сумму свыше 50 000 руб. будут подлежать «обязательному контролю». Такой законодательный проект внесла в Государственную думу группа депутатов во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ инициировала группа депутатов во главе с управляющим комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Кроме того, эксперты, опрошенные изданием, считают, что сотовые операторы в ближайшие 5 лет будут наращивать выручку от дополнительных услуг.

Согласно тексту документа, депутаты планируют дополнить список операций, которые подлежат обязательному мониторингу. В объяснительной записке к законопроекту обозначено, что такие меры будут приняты в рамках противодействия отмыванию денежных средств и снобжения деньгами терроризма.

Поправки предполагается внести в федеральный закон «О сопротивлении легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма».

Последние новости

Новости России
Сохрани для себя частицу Олимпиады
Хоккей